境外投資備案全流程申請 斯洛文尼亞香港公證羅馬尼亞ODI的資料 

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ODI備案要求：

1、公司成立滿一年，要有實際經(jīng)營，有盈利；

2、資產(chǎn)負(fù)債率低于70%；

3、不能是投資金融類、游戲影視等相關(guān)行業(yè)。

  

　　【央廣之聲記者】:請問的負(fù)責(zé)人，我們知道，目前我國對外直接ODI備案主要是按照目的地來做統(tǒng)計的，所以我們看到大量的都是集中在、英屬維爾京和開曼群島等地區(qū)。請問負(fù)責(zé)人，接下來是否會考慮按照對外的終目的地來做統(tǒng)計？謝謝。

　　【盧山】:感謝您對對外直接統(tǒng)計制度建設(shè)的關(guān)注，您提的問題是個比較專業(yè)的問題。ODI備案自從2002年《對外直接統(tǒng)計制度》建立以來，對外直接數(shù)據(jù)中涉及地區(qū)數(shù)據(jù)都是按照目的地原則進(jìn)行統(tǒng)計的。為什么要遵循這個原則呢？我們主要基于以下兩方面的考慮：

　　方面的考慮是，便于數(shù)據(jù)的對比。據(jù)了解，全球大部分都執(zhí)行的是按照目的地進(jìn)行統(tǒng)計的原則，ODI備案僅有美國等少數(shù)實現(xiàn)了按終目的國進(jìn)行統(tǒng)計，而且他們也很少對布按、按行業(yè)分組的明細(xì)數(shù)據(jù)。

 所謂幣合格者（RQDII，RMBQualifiedDomesticInstitutionalInvestor），是指取得金融機(jī)構(gòu)許可的境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)，以自有幣資金或募集境內(nèi)機(jī)構(gòu)和個人幣資金，于境外金融市場的幣計價產(chǎn)品（自有資金境外運用除外）。
《通知》規(guī)定，幣合格者開展的，不得將幣資金匯出境外購匯。同時應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定向上�？偛繄笏蛶藕细裾呋厩闆r、托管、資金來源及規(guī)模、計劃、資金匯出入、境外持倉情況等信息。
根據(jù)2014年發(fā)布的《關(guān)于幣合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)者有關(guān)事項的通知》（銀發(fā)〔2014〕331號），幣合格者可以自有幣資金或募集境內(nèi)機(jī)構(gòu)和個人幣資金,于境外金融市場的幣計價產(chǎn)品(自有資金境外運用除外)。同時，幣合格者本金及收益，應(yīng)當(dāng)通過境外幣托管以幣形式匯回境內(nèi)幣托管。odi登記
《通知》還要求境內(nèi)托管應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)規(guī)定和展業(yè)原則，加強(qiáng)對幣合格者行為的真實性、合規(guī)性審核，確保相關(guān)業(yè)務(wù)依法依規(guī)開展，并按照銀發(fā)〔2014〕331號文要求通過幣跨境收付信息向報送相關(guān)信息。
資料圖



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