37號文登記-南陽投資洪都拉斯ODI備案需要辦理什么證書-VIE架構 

37號文登記-南陽投資洪都拉斯ODI備案需要辦理什么證書-VIE架構   I8IZ3859668 

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ODI備案的好處：

合法合規(guī)，擁有商務部發(fā)改委批文

相比于傳統(tǒng)的投資方式成本低廉

匯出方式靈活，批文有效期高達兩年

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    二、樣本結構，突出行業(yè)特點 

典調(diào)工作對象以交易服務企業(yè)為主，兼顧支撐和衍生服務企業(yè)。各地要樣本結構，在完善典調(diào)企業(yè)名錄的基礎上，擴展重點企業(yè)樣本數(shù)量，尤其是服務類電商企業(yè)樣本數(shù)量，并于3月31日前通過業(yè)務統(tǒng)一平臺的“電子商務信息分析應用”（登陸見附件3）完成典調(diào)企業(yè)名錄工作。  

（一）突出工作重點。電子商務交易平臺市場集中度高，各地要將規(guī)模大、綜合性強的電子商務交易平臺納入調(diào)查范圍，重點服務類電商（餐飲、旅游、住宿、居民生活、文化等）、線上線下融合等領域的企業(yè)。級電子商務示范企業(yè)應全部參與統(tǒng)計，鼓勵省市級電子商務示范企業(yè)參與，充分發(fā)揮示范引領作用。

    境外投資備案申請資料1、境內(nèi)投資的主體信息。2、境內(nèi)投資主體（深圳公司）較近一個月財務報表；3、中方投資的構成自有資金金額4、中方投資的構成資金金額，需要合同一份；5、向需提供個人的復印件和個人較近一個月水單；
應由董事會批準的境外投資備案事項如下：（一）交易涉及的資產(chǎn)總額低于公司近一期經(jīng)總資產(chǎn)的 50%，該交易涉及的資產(chǎn)總額同時存在賬面值和評估值的，以較高者作為計算數(shù)據(jù)；（二）交易標的(如股權)在近一個會計年度相關的營業(yè)收入低于公司近一個會計年度經(jīng)主營業(yè)務收入的 50%，或金額低于幣 5,000 萬元；三）交易標的(如股權)在近一個會計年度相關的凈利潤低于公司近一個會計年度經(jīng)凈利潤的 50%，或金額低于幣 500 萬元；（四）交易的成交金額（含承擔和費用）低于公司近一期經(jīng)的 50%，或金額低于幣 5,000 萬元；

    使得公司2018年合并凈利潤9.19億元，已超過公司2017年度經(jīng)凈利潤的10%。同時，廣發(fā)控股有關子公司后續(xù)存在潛在訴訟或潛在被訴訟的可能性，相關訴訟結果具有不確定性。
與此同時，公司收到廣東監(jiān)局《關于對廣發(fā)股份有限公司采取責令改正措施的決定》。
廣東監(jiān)局指出，廣發(fā)存在對境外子公司管控不到位，未有效督促境外子公司強化合規(guī)風險及審慎開展業(yè)務等問題。依照《公司條例》第七十條的規(guī)定，決定對公司采取責令改正的行政措施。公司應于2019年6月30日之前予以改正，并向廣東局提交書面整改報告。
具體整改措施包括：
一是充分履行職責，依法參與境外子公司的法人治理，健全對境外子公司的風險管控，形成權責明確、流程清晰、制衡有效的機制。
二是加強信息投入和人員配備，合規(guī)風控與內(nèi)部控制水平。
三是建立健全對境外子公司的稽核制度，檢查和評估境外子公司內(nèi)部控制的有效性等。

37號文登記-南陽投資洪都拉斯ODI備案需要辦理什么證書-VIE架構2022-03-29 14:14:08
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