安慶境外投資審核辦理資料 

安慶境外投資審核辦理資料
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    2016年12月6日，外匯局發(fā)布了《發(fā)展改革委等四部門就當前對外投資形勢下中國相關部門將加強對外投資監(jiān)管答記者問》，外匯局和人民銀行調(diào)整資金出境監(jiān)管工作流程，資金出境的監(jiān)管風險升級。根據(jù)2017年1月26日，外匯局發(fā)布的《國jia外匯管理局關于進一步推進外匯管理改革完善真實合規(guī)性審核的通知》（匯發(fā)[2017]3號）文件，資金出境要加強真實合規(guī)性審查。在目前的監(jiān)管態(tài)勢下，資金出境的難度加大。2017年8月18日，國務院發(fā)布《國務院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國jia發(fā)展改革委商務部人民銀行外交部關于進一步引導和規(guī)范境外投資方向指導意見的通知》（國辦發(fā)〔2017〕74號），對境外投資方向提出了指導意見，并明確將境外投資項目分成了鼓勵開展、限制開展和禁止開展三類情況，通過“鼓勵發(fā)展+負面清單”模式引導和規(guī)范企業(yè)境外投資方向。

    ODI，（Outbound direct investment）：對外直接投資
對外直接投資（ODI, outbound direct investment）是指我國企業(yè)、團體在國外及港澳臺地區(qū)以現(xiàn)金、實物、無形資產(chǎn)等方式投資，并以控制國（境）外企業(yè)的經(jīng)營管理權為核心的經(jīng)濟活動。對外直接投資是我國"走出去"戰(zhàn)略的重要組成部分，也是主動參與國際分工 , 利用好兩種資源兩個市場，規(guī)避國外貿(mào)易壁壘，吸收國外的先進技術和管理經(jīng)驗以及及時掌握外部信息的積極舉措。
2017年8月18日，國務院發(fā)布《國務院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國jia發(fā)展改革委商務部人民銀行外交部關于進一步引導和規(guī)范境外投資方向指導意見的通知》(國辦發(fā)〔2017〕74號)，對境外投資方向提出了指導意見，并明確將境外投資項目分成了鼓勵開展、限制開展和禁止開展三類情況，通過“鼓勵發(fā)展+負面清單”模式引導和規(guī)范企業(yè)境外投資方向。
明確將境外投資分為鼓勵、限制和禁止三類。其中，以下三類情況屬于限制開展的境外投資，需須經(jīng)境外投資主管部門核準:
1.赴與我國未建交、發(fā)生戰(zhàn)亂或者我國締結(jié)的雙多邊條約或協(xié)議規(guī)定需要限制的敏感國jia和地區(qū)開展境外投資。
2.房地產(chǎn)、酒店、影城、娛樂業(yè)、體育俱樂部等境外投資。
3.在境外設立無具體實業(yè)項目的股權投資基金或投資平臺。



1、近年來，掀起了一股境外投資熱，但去年發(fā)改委和商務部又出臺了新的政策，限制資金出境，導致境外投資難度進一步加大，但“走出去“仍持續(xù)火熱。2、“走出去”的途徑有很多，正規(guī)的方式例如ODI、QD產(chǎn)品、PE基金和37號文登記，其中ODI是企業(yè)zui傳統(tǒng)使用zui廣泛的境外投資方式3、法律依據(jù)：《境外投資管理辦法》（商務部令2014年第3號）、《境外投資項目核準和備案管理辦法》（國jia發(fā)展和改革委員會令第9號）、《境內(nèi)機構境外直接投資外匯管理規(guī)定》（匯發(fā)【2009】30號）。如果是上海自貿(mào)區(qū)企業(yè)的境外投資還需要符合《中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)境外投資項目備案管理辦法》（滬府發(fā)【2013】74號）。4、那么如何辦理境外投資備案（ODI）呢？可以參考之前的文章：境外投資備案流程5、有的朋友之前還會問：我的企業(yè)有多個項目要分批多次將資金由境內(nèi)投資到境外而產(chǎn)生利潤，這種情況下本次做了ODI備案，下次還需要再去商委、發(fā)改委做備案嗎？答案是：只要境內(nèi)資金要出境，就必須進行ODI備案，不是說你的企業(yè)做了一次ODI就可以以后任意的進行境內(nèi)境外的資金往來了。因為新政策的精神是對資金的出入境態(tài)度是“控流出、擴流入、降逆差”。6、但是如果在境外設立一個投資主體，通過境外的投資主體對VIE的企業(yè)進行投資的，則不受此限制。

    二是許多大近幾年來做了許多“內(nèi)保外貸”，以便支持跨境并購。僅2017年跨境并購案就達866家，金額達1419.2億美元，幾年過去了，可境外并購公司并不能按時足額償還境外的外幣本金和利息，需要跨境“債轉(zhuǎn)股”。因此，選擇好的境內(nèi)公司到境外上市，境外并購公司用出去的資金購買境內(nèi)企業(yè)的境司發(fā)行的，境內(nèi)的投資公司將幣借給境外上市公司的境內(nèi)實體使用，境外上市公司用每年的盈利來償還境內(nèi)的負債，就成為一種簡化的貨幣互換，既不需要把幣調(diào)出去，也不需要把調(diào)入境內(nèi)使用。 該事項對公司影響重大，為保護投資者利益，現(xiàn)根據(jù)本所《上市規(guī)則》第17.1條的有關規(guī)定，對你公司及相關方提出以下工作要求。 


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