深圳境外投資備案領(lǐng)域?qū)嵤┐┩甘奖O(jiān)配套措施 

    深圳境外投資備案領(lǐng)域?qū)嵤┐┩甘奖O(jiān)配套措施   I88Z③③③629③
   （一）豐富資本項(xiàng)目信息系統(tǒng)境外投資企業(yè)存量權(quán)益登記信息。對(duì)于多層境外投資的，需要報(bào)送各層境外主體的存量權(quán)益登記信息，輔助判斷境外主體的實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，以此核實(shí)境外資金的流向和用途。境外投資企業(yè)基本信息情況表中增加境外投資義務(wù)登記信息，如境內(nèi)投資主體行業(yè)、境外主體行業(yè)、累計(jì)匯出額、尚可匯出額等；境外直接投資中方權(quán)益統(tǒng)計(jì)表的備注欄增加描述項(xiàng)，如要求填寫境外主體年內(nèi)經(jīng)營(yíng)行業(yè)、經(jīng)營(yíng)情況、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、未來經(jīng)營(yíng)計(jì)劃等，直觀反映境外投資狀況。
   （二）異地購付匯信息共享。異地購付匯客觀上導(dǎo)致了主體監(jiān)管與資金流的分離，不利于注冊(cè)地銀行、外會(huì)局開展主體監(jiān)管，購付匯銀行對(duì)異地主體展業(yè)難導(dǎo)致對(duì)資金來源與去向的真實(shí)性及合理性審核的依據(jù)不足。為了避免監(jiān)管空白，應(yīng)建立異地購付匯信息共享機(jī)制。注冊(cè)地銀行對(duì)投資主體展業(yè)信息與購付匯銀行對(duì)資金來源與去向的真實(shí)性審核信息，要建立雙向流通渠道，在審核材料共享的基礎(chǔ)上，對(duì)投資主體的購付匯行為通過電視電話會(huì)議等形式進(jìn)行兩地銀行的集體研討，通過合作有效地實(shí)施穿透式監(jiān)管，開展對(duì)異地購付匯主體的真實(shí)性、合規(guī)性審核，既有利于主體監(jiān)管又能為購付匯審核提供依據(jù)。
   （三）完善信息共享平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)穿透式信息披露。部分境外投資項(xiàng)目可行性研究不足，加之境外投資熱在同業(yè)引發(fā)“羊群效應(yīng)”，更多企業(yè)產(chǎn)生海外配置資產(chǎn)的沖動(dòng)，最終導(dǎo)致項(xiàng)目舉步維艱。搭建境外投資主管部門信息共享平臺(tái)，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)國(guó)家、重點(diǎn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)政治形勢(shì)等信息的收集、評(píng)估和發(fā)布，根據(jù)自身風(fēng)險(xiǎn)承受級(jí)別和項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別進(jìn)行境外投資，促使企業(yè)境外投資行為更趨理性；增加“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”公示內(nèi)容，考慮納入個(gè)人和企業(yè)的征信信息，如將投資主體故意使用虛假資料的不良記錄記入客戶信用檔案，限制其違規(guī)行為，增加違規(guī)成本。

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