哈爾濱資金出境柬埔寨辦理時(shí)間還有細(xì)節(jié) 

哈爾濱資金出境柬埔寨辦理時(shí)間還有細(xì)節(jié)I⑧⑧Z33③629③ 65.jpg">         境外投資備案所需提供資料： 1、上年度的審計(jì)報(bào)告及最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)表            2、銀行資信證明                                                          3、境內(nèi)公司組織架構(gòu)圖： 4、境內(nèi)主體的執(zhí)照 
部長鐘山日前表示，去年我國境外投資備案下降，主要是非理性境外投資備案有效遏制。下一步要規(guī)范經(jīng)營行為，加強(qiáng)真實(shí)性、合規(guī)性，繼續(xù)控制非理性投資。據(jù)悉，自2008年開始，我國企業(yè)境外投資備案開始進(jìn)入了“快車道”，海外投資連創(chuàng)新高。在全球經(jīng)濟(jì)形勢錯(cuò)綜復(fù)雜的大下，多管齊下嚴(yán)防非理性境外投資備案風(fēng)險(xiǎn)顯得尤為重要。 　　數(shù)據(jù)顯示，我國非金融類對(duì)外直接投資額于2016年創(chuàng)下1701億美元的高紀(jì)錄，同比增長44.1%。再根據(jù)公開資料整理，2015年我國跨境并購?fù)顿Y量544.4億美元，跨境并購?fù)顿Y流向的前五大行業(yè)分別是制造業(yè)、(信息傳輸、)信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、金融業(yè)、采礦業(yè)以及文化、體育、業(yè)，其中文化、體育、業(yè)占比為5.9%，房地產(chǎn)業(yè)占比為3.8%。文化、體育、業(yè)跨境并購金額32.3億美元，同比31.3億美境外投資元，成為同期全部跨境并購涉及行業(yè)中投資增速快的行業(yè)。不過，層在中也發(fā)現(xiàn)，一些企業(yè)的境外投資備案出現(xiàn)了非理性投資行為。 　　何為非理性境外投資備案行為？一言以蔽之，這是指并非真正意義的實(shí)體投資，有可能是以境外投資備案或并購之名，達(dá)到把境內(nèi)資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到境外之實(shí)。這種非理性投資集中于房地產(chǎn)、、影城、業(yè)、體育等領(lǐng)域的境外投資備案。從這些投資行為中可以歸納出這樣一些特征：一是大額非主業(yè)投資，盲目集中于房地產(chǎn)、、影城、業(yè)、體育等領(lǐng)域；二是決策隨意，一些過去從未過海外業(yè)務(wù)的企業(yè)，由于趨勢潮流或虛榮心去海外盲目并購，例如鋼鐵廠收購海外影視公司，餐飲企業(yè)投資海司或足球；三是并購標(biāo)的企業(yè)估值具有巨大彈性空間，短期內(nèi)盈利性不明顯；四是并購標(biāo)的技術(shù)含量有限，并購行為不能帶來國技進(jìn)步；五是并購行為不能獲取戰(zhàn)略性緊缺資源，也不能國內(nèi)產(chǎn)品出口；六是對(duì)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)薄弱，有些企業(yè)的自身負(fù)債率已經(jīng)很高，仍要借一大筆錢去海外并購，且并購標(biāo)的還是連續(xù)虧損、令人避之不及的“爛攤子”，而收購企業(yè)對(duì)溢價(jià)收購的風(fēng)險(xiǎn)也并未充分論等等。 　　從風(fēng)險(xiǎn)角度看，近些年來，由于發(fā)達(dá)和新興經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇普遍乏力，部分地區(qū)地緣局勢緊張依舊，某些東道商難言樂觀。在“走出去”中，局勢及地緣局勢風(fēng)險(xiǎn)已成投資和經(jīng)營決策中必不可少的考量因素。而局勢及地緣局勢風(fēng)險(xiǎn)的復(fù)雜性大大了境外投資備案準(zhǔn)確評(píng)估分析的難度，加上對(duì)國外不熟悉、對(duì)國外法律風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)不足，要與非組織等民間機(jī)構(gòu)溝通，應(yīng)對(duì)復(fù)雜的工會(huì)問題、勞務(wù)糾紛等問題，成為企業(yè)境外投資備案中亟待解決的“短板”，而非理性投資就更容易招致這類風(fēng)險(xiǎn)。 　　從風(fēng)險(xiǎn)層面來看，我國部分企業(yè)在國外經(jīng)營房地產(chǎn)、、影城、業(yè)乃至并購體育，但其自身主業(yè)與并購標(biāo)的并不相關(guān)。由于自身核心資源與參與海外市場競爭所需要的能力并不匹配，中資企業(yè)跨境并境外投資備案購非主業(yè)的海外資產(chǎn)，很難與國內(nèi)資源形成深度融合，同時(shí)還進(jìn)一步加大了企業(yè)的難度和跨度。此外，海外經(jīng)營所需要的并非一次購買就能，也不是一朝一夕就能，公司的海外資產(chǎn)若長期孤立于國內(nèi)主業(yè)經(jīng)營之外，就很容易喪失對(duì)海外資產(chǎn)經(jīng)營在預(yù)算成本等方面的控制，蘊(yùn)藏著較大經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。 　　再從道德風(fēng)險(xiǎn)方面看，一些企業(yè)的境外投資備案與產(chǎn)業(yè)相去甚遠(yuǎn)，有明顯的資本轉(zhuǎn)移嫌疑。換言之，就是在直接投資的包裝下，通過價(jià)格與價(jià)值嚴(yán)重偏離的收購行為轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，進(jìn)而使這些企業(yè)的境外投資備案成了、逃稅、資本方面的重要渠道。特別是那些盲目采用杠桿資金去海外收購的就更危險(xiǎn)。目前我國企業(yè)海外收購常見的有、債券、內(nèi)保外貸、上市公司、聯(lián)出資等，而杠桿收購的大特點(diǎn)就是收購方只投入少量資金，但這類“四兩撥千斤”的杠桿收購，難度極大，稍有不慎，就會(huì)兩頭都遭受杠桿重?fù)簦�很容易引爆機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)。 　　因而，從層面看，現(xiàn)在尤其需要嚴(yán)格把控企業(yè)境外投資備案方向。只要方向?qū)︻^了，什么樣的境外投資備案都應(yīng)當(dāng)是理性投資。就整體戰(zhàn)略布局而言，毋庸置疑，我國企業(yè)“走出去”，從根本上講一定要服務(wù)于的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和開放戰(zhàn)略，服務(wù)于國內(nèi)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和升級(jí)，服務(wù)于我國產(chǎn)業(yè)的全球布局，服務(wù)于我國在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的位置由中低端向中高端攀升的大方向。為此，應(yīng)積極鼓勵(lì)和支持那些真正具有綜合實(shí)力的企業(yè)“走出去”，開拓市場，從而形成境外投資備案企業(yè)主體；當(dāng)下，應(yīng)以“一帶一路”建設(shè)為主要布局路線，全力境外投資備案的規(guī)模效益。為此，積極推動(dòng)境外投資備案領(lǐng)域的立法是個(gè)大前提。
2014年8月至2016年1月，光大廈門火炬園支行在辦理內(nèi)保外貸簽約及履約付匯時(shí)，未盡審核責(zé)任，未按規(guī)定對(duì)人主體資格、預(yù)計(jì)還款資金來源、履約可能性及相關(guān)交易背景進(jìn)行盡職審核和調(diào)查。 該行上述行為違反《跨境規(guī)定》第十二條及第二十八條。根據(jù)《條例》第四十七條，處以罰沒款134.85萬元幣。 案例5：渤海天津?yàn)I海新區(qū)分行違規(guī)辦理內(nèi)保外貸案 2014年12月至2015年10月，渤海天津?yàn)I海新區(qū)分行在辦理內(nèi)保外貸簽約及履約付匯時(shí)，未盡審核責(zé)任，未按規(guī)定對(duì)預(yù)計(jì)還款資金來源、資金用途及履約可能性進(jìn)行盡職審核和調(diào)查。 該行上述行為違反《跨境規(guī)定》第十二條及第二十八條。根據(jù)《條例》第四十七條，處以罰沒款324.48萬元幣。 案例6：招商濟(jì)南分行違規(guī)辦理個(gè)人分拆售付匯案 2016年1月至2017年6月，招商濟(jì)南分行違規(guī)為客戶利用702名境內(nèi)個(gè)人年度購匯額度辦理分拆售付匯業(yè)務(wù)。
組委會(huì)負(fù)責(zé)人表示,膠州將秉持“共商、共建、共享”理念,對(duì)標(biāo)東盟博覽會(huì)、“1”中東歐博覽會(huì),力爭將上海合作組織地方經(jīng)貿(mào)合作青島暨上海合作組織投資貿(mào)易博覽會(huì)辦成青島市標(biāo)志性的級(jí)展會(huì)。  境外投資ODI備案 2萬達(dá)院線股份有限公司ODI備案  第二章  境外投資備案第三條  本辦法所稱境外投資備案，是指本公司對(duì)外進(jìn)行的投資行為。即本公司將貨幣資金以及經(jīng)評(píng)估后的股權(quán)、  實(shí)物、無形資產(chǎn)等作價(jià)出資進(jìn)行的投資活動(dòng)，包括但不限于：（一）股權(quán)投資，是指公司投資子公司、購買他人持有的股權(quán)或?qū)ζ渌�公司進(jìn)行；（二）投資，是指公司通過交易所的轉(zhuǎn)讓活動(dòng)買賣上市交易的以及購買、國債、企業(yè)債券及其他衍生金融品種所進(jìn)行的投資；         哈爾濱資金出境柬埔寨辦理時(shí)間還有細(xì)節(jié)2019-09-26  15:59:35[本信息來自于今日推薦網(wǎng)]