四川企業(yè)ODI備案境外投資備案所需材料 

ODI登記備案優(yōu)勢
1、合法合規(guī)性
ODI備案是中國境內(nèi)企業(yè)在進行海外投資時，向相關(guān)部門進行的備案申請，以確保投資的合法性和合規(guī)性。
通過ODI備案，企業(yè)可以合法合規(guī)地完成境內(nèi)資金出境或?qū)崿F(xiàn)境內(nèi)資金不出境而境外獲取外幣的目的。
2、市場開拓與稅收優(yōu)惠
備案后的企業(yè)更容易獲得投資地政策或稅務(wù)優(yōu)惠，有助于加快企業(yè)資本積累。幫助企業(yè)開拓境外市場，增加業(yè)務(wù)機會。
3、資金流動便利性
備案后，企業(yè)可以更方便地與境外客戶進行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)賬，減少轉(zhuǎn)賬手續(xù)和成本。能夠以合法合規(guī)的方式完成境內(nèi)資金出境，海外利潤合規(guī)入境。
4、企業(yè)形象與附加價值
ODI備案有利于提高國內(nèi)企業(yè)形象，增加企業(yè)附加價值。通過備案，企業(yè)可以向外界展示其合規(guī)經(jīng)營和國際化發(fā)展的決心。
5、技術(shù)與管理經(jīng)驗吸收
備案后的企業(yè)可以充分吸收國外企業(yè)的先進技術(shù)和管理經(jīng)驗，助于提升企業(yè)競爭力，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
6、資源與市場利用
ODI備案有助于企業(yè)有效利用兩種資源兩個市場，規(guī)避國外貿(mào)易壁壘。后期若境外資金返程回國投資，企業(yè)可享受政府給予的資金補貼。
7、審批與流程優(yōu)化
雖然ODI備案涉及一定的審批流程，但企業(yè)可以通過提前了解和準備相關(guān)材料，優(yōu)化流程，減少時間成本。
對于投資金額特別大和部分投資國別，可能需要到商務(wù)部和國家發(fā)改委進行審批，但這也是為了保障企業(yè)投資的合規(guī)性和安全性。
綜上所述，ODI登記備案對于中國企業(yè)來說具有多方面的好處，不僅有助于企業(yè)合法合規(guī)地進行海外投資，還能為企業(yè)帶來市場開拓、稅收優(yōu)惠、資金流動便利、企業(yè)形象提升、技術(shù)與管理經(jīng)驗吸收、資源與市場利用等多方面的優(yōu)勢。
不做ODI備案有什么后果
1、投資主體可能會被中止或停止實施境外投資并處以警告。對投資主體及有關(guān)責任人處以警告，構(gòu)成犯罪的依法追究刑事責任。
2、如果有提供融資、擔保的，依法依規(guī)處罰。金融企業(yè)為屬于核準、備案管理范圍，但為未取得核準文件或備案通知書的項目提供融資、擔保的，由國家發(fā)展改革委通報該違規(guī)行為并商請有關(guān)金融監(jiān)管部門依法依規(guī)處罰該金融企業(yè)及有關(guān)責任人。
3、外匯進出受限。如果需要進行對外投資卻未按照要求進行備案或核準，投資資金將無法通過銀行順利匯出，無法完成投資工作。另外，如果境外公司的利潤分利等，也無法通過銀行渠道匯進。
4、如果境外子公司要返程投資回大陸，沒有辦理境外投資備案手續(xù)，也無法完成返程投資。
5、無法享受國內(nèi)政府相關(guān)補貼和獎勵，包括境外知識產(chǎn)權(quán)糾紛和“兩反一�！睉�(yīng)訴補貼等。
哪些企業(yè)需要辦理ODI備案？
1、海外直接投資、并購及擴張需求的企業(yè)；
2、意向去“一帶一路”等國家投資設(shè)立工廠及貿(mào)易基地的企業(yè)；
3、返程投資：國內(nèi)公司在海外設(shè)立子公司，再返回國內(nèi)設(shè)外資企業(yè)；
4、海外上市(紅籌/VIE架構(gòu)搭建)；
5、跨境電商業(yè)務(wù)開展：有大額資金出入境需求的跨境電商公司。
ODI備案流程
1、ODI初步需要客戶提交的資料
①準備必要的文件，如企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、企業(yè)管理者身份證等。
②境內(nèi)公司最好成立滿1年以上，能提供完整的經(jīng)審計的財務(wù)報表。
③近期獨立第三方會計事務(wù)所出具的審計報告不能出現(xiàn)虧損。
④凈資產(chǎn)回報（收益）率建議高于5%，資產(chǎn)負債率建議低于78%。
⑤股東背景、資金來源必須真實、合法。
2、二階需要客戶提供的資料
①國內(nèi)公司簡介與主營業(yè)務(wù)；
②股權(quán)架構(gòu)圖；
③項目負責人及聯(lián)系方式；
④境外子公司中文名字，經(jīng)營范圍
⑤是否會有員工外派；
⑥投資金額的資金大致的使用計劃，投資款用途等；
⑦是否有發(fā)改委與商務(wù)部的賬戶；
⑧河北省政務(wù)服務(wù)網(wǎng)賬戶密碼或者電子營業(yè)執(zhí)照授權(quán)。
3、渠道整理資料做好文件給客戶簽字蓋章
4、提交ODI備案信息
2周左右，就可以提交香港公司的注冊，然后同步等ODI的證書出證，ODI出證時間約45-60個工作日，不同地區(qū)時間可能會有所差異。
5、登記備案收到境外中資企業(yè)(機構(gòu))報到登記表
按表格內(nèi)容填寫，提交香港中聯(lián)辦，等香港中聯(lián)辦審批取回執(zhí)預(yù)計2周。
6、外匯登記
境外中資企業(yè)(機構(gòu))報到登記表回執(zhí)上傳，通知客戶安排國內(nèi)銀行做外匯登記。
7、年報
①年度企業(yè)境外投資備案；
②ODI存量權(quán)益登記已啟動。
ODI登記審核的部門較多，流程比較復(fù)雜，所需資料也非常多，企業(yè)一般需要耗費比較多的精力去完成，因此選擇一家專業(yè)靠譜的企業(yè)服務(wù)商協(xié)助辦理是很有必要的。
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