廣東企業(yè)對(duì)外投資備案ODI備案增資有什么要求
概述:37號(hào)文登記流程 第一步:設(shè)立境內(nèi)權(quán)益公司 一般來說,境內(nèi)自然人需要先行設(shè)立一個(gè)有限責(zé)任公司,成為該公司股東,為后續(xù)37號(hào)文登記奠定了基礎(chǔ)。另外,37號(hào)文登記需要在境內(nèi)權(quán)益(內(nèi)資公司)注冊(cè)地的銀行進(jìn)
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王奕昊
37號(hào)文登記流程
第一步:設(shè)立境內(nèi)權(quán)益公司
一般來說,境內(nèi)自然人需要先行設(shè)立一個(gè)有限責(zé)任公司,成為該公司股東,為后續(xù)37號(hào)文登記奠定了基礎(chǔ)。另外,37號(hào)文登記需要在境內(nèi)權(quán)益(內(nèi)資公司)注冊(cè)地的銀行進(jìn)行申報(bào)。
第二步:設(shè)立海外公司
先在英屬維爾京群島(BVI)設(shè)立公司,繼而在開曼群島(Cayman)設(shè)立實(shí)體,最后在香港(HK)設(shè)立公司。這一系列海外公司設(shè)立過程旨在搭建符合跨境投資需求的離岸架構(gòu)。
第三步:辦理37號(hào)文登記
37號(hào)文的登記需要在銀行完成。登記材料提交相應(yīng)銀行并根據(jù)銀行反饋對(duì)材料進(jìn)行修改,待審批通過后,銀行會(huì)下發(fā)《業(yè)務(wù)登記憑證》和《境內(nèi)居民個(gè)人境外投資外匯登記表》。
第四步:設(shè)立WOFE,完成境外融資及返程投資
WOFE設(shè)立后,用來協(xié)議控制國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)實(shí)體,VIE架構(gòu)同時(shí)亦初步搭建完成,隨后即可完成境外融資及返程投資(如涉及員工股權(quán)激勵(lì)相關(guān)37號(hào)文登記,可能會(huì)需要提供已搭建VIE架構(gòu)相關(guān)證明材料)
37號(hào)文登記所需資料
1.書面申請(qǐng)與《境內(nèi)居民個(gè)人境外投資外匯登記表》(一式兩份)
2.境內(nèi)居民個(gè)人身份證明文件
3.特殊目的公司登記注冊(cè)文件及股東或?qū)嶋H控制人證明文件(如股東名冊(cè)、認(rèn)繳人名冊(cè)等)
4.境內(nèi)外企業(yè)權(quán)力機(jī)構(gòu)同意境外投融資的決議書(企業(yè)尚未設(shè)立的,提供權(quán)益所有人同意境外投融資的書面說明)
5.境內(nèi)居民個(gè)人直接或間接持有擬境外投融資境內(nèi)企業(yè)資產(chǎn)或權(quán)益,或者合法持有境外資產(chǎn)或權(quán)益的證明文件
6.在前述材料不能充分說明交易的真實(shí)性或申請(qǐng)材料之間的一致性時(shí),要求提供的補(bǔ)充材料
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第一步:設(shè)立境內(nèi)權(quán)益公司
一般來說,境內(nèi)自然人需要先行設(shè)立一個(gè)有限責(zé)任公司,成為該公司股東,為后續(xù)37號(hào)文登記奠定了基礎(chǔ)。另外,37號(hào)文登記需要在境內(nèi)權(quán)益(內(nèi)資公司)注冊(cè)地的銀行進(jìn)行申報(bào)。
第二步:設(shè)立海外公司
先在英屬維爾京群島(BVI)設(shè)立公司,繼而在開曼群島(Cayman)設(shè)立實(shí)體,最后在香港(HK)設(shè)立公司。這一系列海外公司設(shè)立過程旨在搭建符合跨境投資需求的離岸架構(gòu)。
第三步:辦理37號(hào)文登記
37號(hào)文的登記需要在銀行完成。登記材料提交相應(yīng)銀行并根據(jù)銀行反饋對(duì)材料進(jìn)行修改,待審批通過后,銀行會(huì)下發(fā)《業(yè)務(wù)登記憑證》和《境內(nèi)居民個(gè)人境外投資外匯登記表》。
第四步:設(shè)立WOFE,完成境外融資及返程投資
WOFE設(shè)立后,用來協(xié)議控制國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)實(shí)體,VIE架構(gòu)同時(shí)亦初步搭建完成,隨后即可完成境外融資及返程投資(如涉及員工股權(quán)激勵(lì)相關(guān)37號(hào)文登記,可能會(huì)需要提供已搭建VIE架構(gòu)相關(guān)證明材料)
37號(hào)文登記所需資料
1.書面申請(qǐng)與《境內(nèi)居民個(gè)人境外投資外匯登記表》(一式兩份)
2.境內(nèi)居民個(gè)人身份證明文件
3.特殊目的公司登記注冊(cè)文件及股東或?qū)嶋H控制人證明文件(如股東名冊(cè)、認(rèn)繳人名冊(cè)等)
4.境內(nèi)外企業(yè)權(quán)力機(jī)構(gòu)同意境外投融資的決議書(企業(yè)尚未設(shè)立的,提供權(quán)益所有人同意境外投融資的書面說明)
5.境內(nèi)居民個(gè)人直接或間接持有擬境外投融資境內(nèi)企業(yè)資產(chǎn)或權(quán)益,或者合法持有境外資產(chǎn)或權(quán)益的證明文件
6.在前述材料不能充分說明交易的真實(shí)性或申請(qǐng)材料之間的一致性時(shí),要求提供的補(bǔ)充材料
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