廣東跨境電商企業(yè)ODI備案ODI備案需要哪些材料 

企業(yè)在什么情況下
需要辦理ODI備案？
1.國(guó)內(nèi)公司需要進(jìn)駐海外市場(chǎng)，處理業(yè)務(wù)等需要?jiǎng)?chuàng)建海外公司;
2.企業(yè)需要向外投資項(xiàng)目進(jìn)行匯款，銀行則需要按照規(guī)定要求企業(yè)提供相關(guān)備案文件，才能進(jìn)行匯款操作;
3.國(guó)內(nèi)公司在海外設(shè)立的子公司，再返回國(guó)內(nèi)設(shè)立外資企業(yè)，需要開(kāi)設(shè)銀行外匯賬戶(hù);
4.國(guó)內(nèi)企業(yè)同國(guó)外公司有合作的項(xiàng)目或業(yè)務(wù);
5.內(nèi)地公司需要為海外子公司的銀行賬戶(hù)付激活款。
02
辦理ODI備案的條件
根據(jù)以往的ODI備案實(shí)操案例，大部分通過(guò)審核的企業(yè)基本滿(mǎn)足以下4個(gè)申請(qǐng)條件:
1.符合“境外投資”定義：境內(nèi)企業(yè)通過(guò)新設(shè)、并購(gòu)及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得非金融企業(yè)的所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)及其他權(quán)益的行為
2.主體和成立時(shí)間要求：主體需要為我國(guó)境內(nèi)依法成立的企業(yè)。但是成立時(shí)間不滿(mǎn)一年的企業(yè)，無(wú)法提供完整的經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表的，一般無(wú)法通過(guò)審批部門(mén)的核準(zhǔn)或備案。
3.股東背景、資金來(lái)源、投資真實(shí)性要求：無(wú)法具體說(shuō)明境內(nèi)股東或合伙人背景、資金來(lái)源（例如:自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規(guī)方式獲取的資金）以及境外投資項(xiàng)目真實(shí)性的，很難通過(guò)審查。
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